Kallelse årsmöte

Frölunda HC kallar till årsmöte i Frölundaborgs restaurang måndagen den 26 juni, 18.00.

Vi ser gärna att medlemmar anmäler sig till årsmötet, anmälan till:

[email protected]

Motioner till årsstämman skall vara inskickade senast den 12 juni – gäller motionen en stadgeändring skall den vara inskickad senast den 25 maj.

Skicka motioner till:

[email protected]

Vad: Årsmöte, Frölunda HC.

Var: Frölundborgs restaurang.

När: Måndagen den 26 juni, 18.00.

Protokoll från Frölunda HC:s valberedning och ersättningskommittés beslutsmöte, den 5 juni 2023

Roger Wier (ordförande) Patrik SimsonJan Bengtsson

1. Öppnandet av mötetRoger Wier hälsar Patrik Simson och Jan Bengtsson välkomna till beslutsmöte.
2. Valberedningen

1. 2.1  Styrelsens antalDet noteras att styrelsen enligt gällande föreningsstadgar ska bestå av en ordförande och fyra till sex ledamöter, och att styrelsen idag består av ordföranden och sex ledamöter.Valberedningen beslutar att föreslå för årsmötet att styrelsen för nästkommande år ska ha oförändrad numerär, dvs. ordföranden och sex ledamöter.
2. 2.2  Valberedningens förslag avseende styrelsens sammansättningDet noteras att Kristina Landgren Carestam, Charlie Hedberg och Peter Alsterberg har ett år kvar på sina mandatperioder samt att ordföranden Mats Grauers samt styrelseledamöterna Peder Schumacher, Johan Wilkens och Kurt Carlsson respektive mandatperioder löper ut i samband med årsmötet.Valberedningen beslutar att föreslå för årsmötet är att Mats Grauers omväljs som styrelsens ordförande ytterligare ett år samt att även Johan Wilkens och Kurt Carlsson ska väljas om som styrelseledamöter för ytterligare en mandatperiod om två år.Utöver detta beslutar Valberedningen att föreslå för årsmötet att Pernilla Karlberg ska väljas in som ny styrelseledamot. Bilagt är en presentation av Pernilla Karlberg. Valberedningens motivering för förslaget är att Pernilla Karlberg kommer genom sin nationella och internationella erfarenhet av event och marknad att tillföra Frölunda HC:s styrelse god kompetens och styrning i dessa frågor i syfte att fortsatt utveckla Frölunda HC:s erbjudande till sponsorer, publik och andra samarbetspartners.
3. 2.3  Valberedningens förslag avseende revisorer och revisorssuppleanterValberedningen beslutar att föreslå för årsmötet att de auktoriserade revisorerna Markus Hellsten och Stefan Kylebäck väljs för ytterligare ett år, samt även val för revisorssuppleanterna Ann-Lovise Rosenqvist och Malin Ekman Lorentzon för ett år.

2.4 Ersättningskommittén

Styrelsen

Ersättningskommittén beslutar att föreslå för årsmötet att styrelsen ska erhålla följande ersättningar för sina respektive styrelseuppdrag i föreningen för innevarande räkenskapsår. Ordförande ska erhålla ett belopp motsvarande två prisbasbelopp och ledamöterna ska erhålla ett belopp motsvarande ett prisbasbelopp vardera. Med respekt och ansvar för föreningens ekonomi föreslås att ersättningen betalas ut under förutsättning att föreningen och koncernen visar upp ett positivt resultat innevarande räkenskapsår efter det att den totala kostnaden för styrelsens ordinarie arvode är reserverad.

Föreningen totala kostnad för styrelsens ordinarie arvode för innevarande räkenskapsår blir enligt detta förslag 386 400 kronor exklusive kostnader för sociala avgifter. Detta förutsatt att styrelsens antal blir enligt Valberedningens förslag.

Det antecknas att även om utbetalning av hela eller delar av föreslagna arvoden kommer att ske under 2023 ska arvodena baseras på prisbasbelopps nivån för 2022, dvs. 48 300 kronor.

Vad gäller ersättning för eventuella resor som styrelsen genomför inom ramen för sitt uppdrag beslutar Valberedningen att föreslå för årsmötet att ersättning ska utgå enligt självkostnadsprincipen, krona för krona mot uppvisande av godtagbart verifikat.

Revisorer och revisorssuppleanter

Ersättningskommittén beslutar att föreslå för årsmötet att revisorerna ska erhålla löpande ersättning enligt godkänd räkning för sitt uppdrag.

3. Sammanträdets avslutande

Noterades att samtliga beslut fattats enhälligt, varefter sammanträdet avslutades.

2(2)

Vid protokollet:

Roger Wier (ordförande)